Diretoria e Conselho de Administração

Governança Corporativa Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Multiplan é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Multiplan. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela indicação dos auditores independentes.

Nos termos do Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, ao menos uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião devidamente convocada e instalada.

De acordo com Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, cinco e, no máximo, dez membros, devendo cada qual ser necessariamente acionista da Companhia, muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral. De acordo com o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. A condição de conselheiro independente deve ser expressamente indicada na Assembleia Geral que o eleger.

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do Mandato
José Paulo Ferraz do Amaral Presidente 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. José Paulo Ferraz do Amaral é Presidente do Conselho. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo, e pós-graduado pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo. De 1971 a 1985 trabalhou na Mesbla S.A., iniciando sua carreira na companhia como estagiário e chegando até o cargo de Diretor das Lojas de Departamentos. De 1985 a 1996 exerceu o cargo de Diretor Superintendente das Lojas Americanas, e participou ativamente na formação da sociedade criada entre Lojas Americanas e Walmart para operar a empresa Walmart Brasil. Participou de diversos cursos na área de administração de empresas relacionados à gestão de negócios, com destaque para o INSEAD, em Fontainebleau, na França, e Harvard Business School, nos Estados Unidos. Após ter deixado as Lojas Americanas, e em parceria com o Banco Pactual, atuou na recuperação da Mesbla S/A, obtendo pleno sucesso na recuperação da sociedade. Em 1997 passou a explorar uma propriedade rural com plantio grãos - de soja e milho, em uma área de 11.400 hectares localizada no município de Naviraí, MS.
Eduardo Kaminitz Peres Membro Efetivo 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é vice-presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan. Cursou administração pela Universidade Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising.
Leonard Peter Sharpe Membro Efetivo 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Leonard Peter Sharpe é membro do Conselho de Administração. Graduou-se no curso de Economia e Administração pela Waterloo Lutheram University, no Canadá. É membro do International Council of Shopping Centers e do Building Owners and Managers Association. Juntou-se ao Cadillac Fairview e, antes de se tornar Chief Executive Officer, em 2000, foi Vice-Presidente Executivo, responsável por todas as operações imobiliárias em cada uma das cinco carteiras de terrenos.
John M. Sullivan Membro Efetivo 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Sullivan é membro do Conselho de Administração da Companhia. Graduou-se em Engenharia Civil pela Concordia University. Juntou-se à Cadillac Fairview Corporation Limited em 1998, e exerceu as funções de Vice Presidente Sênior de Desenvolvimento, Vice Presidente Executivo de Desenvolvimento, tornando-se Presidente e Chief Executive Officer (CEO) em 2011.
José Carlos A. S. Barata Conselheiro Independente 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Barata é membro do Conselho de Administração da Companhia, como Conselheiro Independente. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Brasil, em 1963, concluído a especialização em Engenharia Econômica, em 1962, pela mesma universidade. Participou de diversos cursos e programas de treinamento para executivos nos Estados Unidos, destacando-se os realizados no: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Arthur Andersen, American Management Association e Rensselear Polytecnic Institution. O Sr. Barata trabalhou em Furnas Centrais Elétricas S.A., de 1963 a 1974, tendo exercido o cargo de Diretor Financeiro de 1972 a 1974. Trabalhou no Grupo Bozano, de maio de 1974 a junho de 2004, tendo exercido as funções de Diretor Executivo da Bozano, Simonsen, de Diretor-Presidente da BSCC e das empresas Agrícolas do Grupo Bozano. Foi também membro do Conselho de Administração de diversas empresas do Grupo Bozano (Banco Bozano, Simonsen, Anglo American e Berneck Aglomerados, entre outras), tendo se juntado a Companhia em junho de 2007.
José Isaac Peres Membro Efetivo 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. José Isaac Peres é membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Multiplan. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da ABRASCE, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
Duncan G. Osborne Membro Efetivo 07/11/2016 29/04/2018

O Sr. Osborne é graduado em direito (LL.B.) pela University of Western Ontario, cursou Mestrado em Finanças (M.Fin) pela Queen’s University e Bacharelado em Ciências (B.Sc.) pela Trent University. Além disso, possui Certificação em Desenvolvimento Imobiliário pela New York University. Foi nomeado Vice-Presidente Executivo de Investimentos da The Cadillac Fairview Corporation Limited (“Cadillac Fairview”), com mandato a partir de novembro de 2016. Antes de ser nomeado para o referido cargo, o Sr. Osborne ocupou as funções de Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento (julho de 2015 a outubro de 2016) e Vice-Presidente Sênior de Investimentos (novembro de 2011 a junho 2015) na Cadillac Fairview.

Diretoria Executiva

Os Diretores da Multiplan são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição e podem, a qualquer tempo, serem por ele destituídos.

O Estatuto Social dispõe que a Diretoria será composta de, no mínimo, dois membros, e no máximo, 10 membros, com as seguintes designações: um Diretor Presidente, de um a três Diretores Vice-Presidentes, e os demais Diretores sem designação específica. Um dos Diretores deverá ser designado para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Conforme o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2, todos os membros da Diretoria devem celebrar o Termo de Anuência dos Administradores como condição para ingressar na Diretoria. Por conta desse instrumento, os diretores da Companhia assumem responsabilidade pessoal pela observância do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Governança Corporativa Nível 2.

Diretores Cargo Data de eleição Término do Mandato
José Isaac Peres Diretor Presidente 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. José Isaac Peres é Diretor Presidente da Multiplan. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da ABRASCE, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
Eduardo Kaminitz Peres Diretor Vice-Presidente Operacional 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é vice-presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan. Cursou administração pela Universidade Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising.
Armando d'Almeida Neto Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. d’Almeida é Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores. Tem 25 anos de experiência no mercado financeiro com grande parte dedicada ao mercado internacional. Até Janeiro de 2008 foi diretor presidente da BullTick Brasil Consultoria e membro do Conselho de Administração da BullTick Capital Markets. De 2000 até 2005 Sr. d´Almeida foi diretor do Santander Investment Securities em Nova York (Grupo Santander). De 1997 até 2000 foi diretor do Banco Bozano Simonsen. Cursou administração na Faculdade Cândido Mendes e possui certificações pela National Association of Securities Dealer - NASD. Foi também instrutor e diretor do Forex Club do Brasil.
Alberto José dos Santos Diretor Administrativo 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Santos é diretor da Companhia. Graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Concluiu a pós-graduação em administração de recursos humanos pelo ISEP - Instituto Superior de Estudos Pedagógicos. Juntou-se a Companhia em 1975. Atualmente é responsável pelas áreas contábil, administrativa, de tecnologia da informação e recursos humanos da Companhia.
Marcello Kaminitz Barnes Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento 29/04/2016 29/04/2018
O Sr. Barnes é diretor da Multiplan. Graduou-se em engenharia civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1990. Juntou-se a Companhia em 1990, atuando como engenheiro das obras de expansão da Companhia, assumindo posteriormente a área de operações do BarraShopping. Foi responsável pelo desenvolvimento dos projetos em Miami, Estados Unidos. Atualmente é responsável pela área imobiliária e pelo desenvolvimento de novos negócios da Companhia.

 

Última atualização em 2016-11-07T18:51:58
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