Diretoria e Conselhos

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Multiplan é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Multiplan. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela indicação dos auditores independentes.

Nos termos do Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, ao menos uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião devidamente convocada e instalada.

De acordo com Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, cinco e, no máximo, dez membros. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral. De acordo com o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. A condição de conselheiro independente deve ser expressamente indicada na Assembleia Geral que o eleger.

 

Membro do Conselho de Administração Cargo Data da eleição Término do mandato
José Paulo Ferraz do Amaral Presidente 29/04/2022 até a AGO de 2024
O Sr. José Paulo Ferraz do Amaral é Presidente do Conselho. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo, e pós-graduado pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo. De 1971 a 1985 trabalhou na Mesbla S.A., iniciando sua carreira na companhia como estagiário e chegando até o cargo de Diretor das Lojas de Departamentos. De 1985 a 1996 exerceu o cargo de Diretor Superintendente das Lojas Americanas, e participou ativamente na formação da sociedade criada entre Lojas Americanas e Walmart para operar a empresa Walmart Brasil. Participou de diversos cursos na área de administração de empresas relacionados à gestão de negócios, com destaque para o INSEAD, em Fontainebleau, na França, e Harvard Business School, nos Estados Unidos. Após ter deixado as Lojas Americanas, e em parceria com o Banco Pactual, atuou na recuperação da Mesbla S/A, obtendo pleno sucesso na recuperação da sociedade. Em 1997 passou a explorar uma propriedade rural com plantio grãos – de soja e milho, em uma área de 11.400 hectares localizada no município de Naviraí, MS.
Eduardo Kaminitz Peres Membro Efetivo 29/04/2022 até a AGO de 2024
O Sr. Eduardo Kaminitz Peresé vice-presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan. Cursou administração pela Universidade Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising.
Ana Paula Kaminitz Peres Membro Efetivo 29/04/2022 até a AGO de 2024
A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres ingressou na Companhia em 2008, ocupando posições na área comercial desde seu ingresso. Em 2012, participou ativamente do projeto de inauguração do VillageMall, shopping que conta com marcas inéditas internacionais e nacionais consagradas no mercado de luxo. Atualmente, ela ocupa o cargo de Superintendente de Comercialização, atuando especialmente no relacionamento com marcas internacionais. A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres é Diretora da Multiplan Participações S.A., uma sociedade controlada por acionista da Companhia que detém participação, direta e/ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres é também administradora da New Life Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
John M. Sullivan Membro Efetivo 29/04/2022 até a AGO de 2024
O Sr. Sullivan é membro do Conselho de Administração da Companhia. Graduou-se em Engenharia Civil pela Concordia University. Juntou-se à Cadillac Fairview Corporation Limited em 1998, e exerceu as funções de Vice Presidente Sênior de Desenvolvimento, Vice Presidente Executivo de Desenvolvimento, tornando-se Presidente e Chief Executive Officer (CEO) em 2011
Gustavo Henrique de Barroso Franco Conselheiro Independente 29/04/2022 até a AGO de 2024
O Sr. Gustavo Franco é bacharel e mestre em Economia pela PUC-Rio, e Ph.D pela Universidade de Harvard. Entre 1986-1993 foi professor da PUC-Rio, pesquisador e consultor em assuntos de economia. No serviço público, durante 1993-99, ocupou cargos de alto escalão, até ser nomeado Presidente do Banco Central do Brasil, tendo participação central na formulação e execução do Plano Real. No ano 2000, fundou a Rio Bravo Investimentos e, em 2003, a Unik S/A, administradora de cartões de crédito consignado. Possui experiência anterior em diversos conselhos de administração e desde julho de 2016 é consultor para assuntos estratégicos do NuBank.
José Isaac Peres Membro Efetivo 29/04/2022 até a AGO de 2024
O Sr. José Isaac Peres é membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Multiplan. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da ABRASCE, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
Duncan G. Osborne Membro Efetivo 29/04/2022 até a AGO de 2024
O Sr. Osborne é graduado em direito (LL.B.) pela University of Western Ontario, cursou Mestrado em Finanças (M.Fin) pela Queen’s University e Bacharelado em Ciências (B.Sc.) pela Trent University. Além disso, possui Certificação em Desenvolvimento Imobiliário pela New York University. Foi nomeado Vice-Presidente Executivo de Investimentos da The Cadillac Fairview Corporation Limited (“Cadillac Fairview”), com mandato a partir de novembro de 2016. Antes de ser nomeado para o referido cargo, o Sr. Osborne ocupou as funções de Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento (julho de 2015 a outubro de 2016) e Vice-Presidente Sênior de Investimentos (novembro de 2011 a junho 2015) na Cadillac Fairview.

 

Diretoria

Os Diretores da Multiplan são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição.

O Estatuto Social dispõe que a Diretoria será composta de, no mínimo, dois membros, e no máximo, 10 membros, com as seguintes designações: um Diretor Presidente, de um a três Diretores Vice-Presidentes, e os demais Diretores sem designação específica. Um dos Diretores deverá ser designado para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Conforme o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2, todos os membros da Diretoria devem celebrar o Termo de Anuência dos Administradores como condição para ingressar na Diretoria. Por conta desse instrumento, os diretores da Companhia assumem responsabilidade pessoal pela observância do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Governança Corporativa Nível 2.

 

Membros da Diretoria Cargo Data da eleição Término do mandato
José Isaac Peres Diretor Presidente 05/05/2022 05/05/2024
O Sr. José Isaac Peres é Diretor Presidente da Multiplan. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da ABRASCE, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
Eduardo Kaminitz Peres Diretor Vice-Presidente Operacional 05/05/2022 05/05/2024
O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é vice-presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan. Cursou administração pela Universidade Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising.
Armando d’Almeida Neto Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 05/05/2022 05/05/2024
O Sr. d’Almeida é Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro com grande parte dedicada ao mercado internacional. Até Janeiro de 2008 foi diretor presidente da BullTick Brasil Consultoria e membro do Conselho de Administração da BullTick Capital Markets. De 2000 até 2005 Sr. d´Almeida foi diretor do Santander Investment Securities em Nova York (Grupo Santander). De 1997 até 2000 foi diretor do Banco Bozano Simonsen. Cursou administração na Faculdade Cândido Mendes e possui certificações pela National Association of Securities Dealer – NASD. Foi também instrutor e diretor do Forex Club do Brasil.
Marcello Kaminitz Barnes Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento 05/05/2022 05/05/2024
O Sr. Barnes é diretor da Multiplan. Graduou-se em engenharia civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1990. Juntou-se a Companhia em 1990, atuando como engenheiro das obras de expansão da Companhia, assumindo posteriormente a área de operações do BarraShopping. Foi responsável pelo desenvolvimento dos projetos em Miami e Estados Unidos. Atualmente é responsável pela área imobiliária e pelo desenvolvimento de novos negócios da Companhia.
Hans Christian Melchers Diretor sem designação específica 05/05/2022 05/05/2024
O Sr. Hans se juntou à Multiplan em 2006 e teve importante participação no desenvolvimento e operação dos departamentos de planejamento financeiro e relações com investidores. Atualmente, é responsável por nossas áreas de contabilidade, fiscal, planejamento e relações com investidores. De 2003 a 2004, ele fez parte da equipe de equity research do UBS Banco de Investimentos. De 2004 a 2005, ele fez parte do departamento de análise de crédito da Shell Marine. De 2005 a 2006, ele fez parte do escritório de gerenciamento de projetos (PMO) da Accenture. O Sr. Hans é formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), com MBA em Gerenciamento de Projetos pelo IAG Master (PUC-RIO) e MBA em Gerenciamento Internacional pela Université Pierre-Mendès-France. Em 2012 ele se tornou um CFA Charterholder.
Vander Aloisio Giordano Diretor Vice-Presidente de Compliance e Institucional 05/05/2022 05/05/2024
O Sr. Vander Giordano é advogado (OAB/SP) e administrador de empresas (CRA/RJ), com MBA em Gestão pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Trabalhou na Kroll Inc., empresa de consultoria com sede em Nova Iorque -USA, especializada em gestão de riscos e desenvolvimento de mercado por cerca de 17 anos. Atuou em projetos no Brasil, Estados Unidos e outros países na América Latina no gerenciamento de conflitos, soluções forense e em compliance, disputas jurídicas e comerciais envolvendo grandes empresas, suporte na análise de mercado com foco na entrada de investimentos e expansão operacional, relacionamento comercial e junto a agências reguladoras e governamentais, no desenvolvimento de novos negócios e planos de contingenciamento. Antes, trabalhou por 8 anos na Varig, em áreas de desenvolvimento de produto, contratos e logística aérea internacional. Coordenou projetos logísticos como a Fórmula 1 na etapa brasileira, dentre outros eventos.